МВД России обнаружена и пресечена деятельность подпольного банка с ежедневным оборотом более 1 млрд рублей. Банк осуществлял свою деятельность в Центральном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Преступная группа вела незаконную банковскую деятельность с 2007 по 2011 год, сообщает следствие. Банк, не имея лицензии, осуществлял денежные переводы и расчеты по поручениям юридических и физических лиц, инкассацию, кассовое обслуживание. Помимо этого, преступная группа производила обналичивание средств, что позволяло клиентам легализовать незаконные денежные средства.

Осуществление незаконной банковской деятельности проходило с помощью более 300 фирм-однодневок, передает следствие.

Банк, с помощью электронной пересылки денежных переводов "Почты России", направлял средства на расчетные счета фирм-однодневок. Затем эти средства почтовым переводом направлялись клиенту.

По данным следствия, ежедневный оборот подпольного банка составлял более 1 миллиарда рублей. Доход от преступных сделок, полученный за октябрь 2011 года, составил около 157 млн рублей.

Против банка было заведено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Во время обысков из банка были изъяты компьютерная техника, печати, бронированные автомобили.

На данный момент всем участникам преступной группы выдвинуты обвинения. Им грозит наказание до семи лет заключения и крупные штрафные санкции.